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12bet:监事会2016年年度工干报告

来源:原创 作者:admin 人气: 发布时间:2019-02-25
摘要:原题目::监事会2016年年度工干报告 装置徽辉隆农资集儿子团弄股份拥有限公司 监事会 2016 年年度工干报告 2016 年,公司监事会严峻依照《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规

  原题目::监事会2016年年度工干报告

  装置徽辉隆农资集儿子团弄股份拥有限公司 监事会 2016 年年度工干报告 2016 年,公司监事会严峻依照《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等法度法规及规章制度的规则,信守诚信绳墨,恪违反职守,认 真实行各项职权和工干,实在维养护公司利更加和所拥有股东方的合法权利。监事 会成员经度过列席股东方父亲会和董事会会,了松和把握公司的消费经纪决策 等情景,对公司董事和其他初级办人员的违反职尽责情景终止了监督,切 实维养护了公司利更加和所拥有股东方的合法权利。即兴将监事会 2016 年度的首要 工干情景报告请示如次: 壹、参加以监事会会情景: 报告期内共召开监事会会 9 次,即席监事均参加以了各次会并详细 担负的审议了各项决定情节,各次会召开情景如次: (壹)2016 年 3 月 28 日,公司召开了第叁届监事会第七次会,审 议经度过了如次议案: 1、《关于公司运用超募资产的议案》; 2、《关于修订公司对外面投资办方法的议案》; 3、《关于修订公司备范控股股东方及其相干方资产占用制度的议案》; 4、《关于修订公司控股儿分店办方法的议案》; 5、《关于修订公司外面部审计制度的议案》; 6、《关于修订公司董事、监事和初级办人员所持本公司股份及其变 触动办制度的议案》; 7、《关于修订公司风险投资办方法的议案》; 8、《关于修订公司年报工干制度的议案》。 (二)2016 年 4 月 20 日,公司召开了第叁届监事会第八次会,审 议经度过了如次议案: 1 1、《公司 2015 年度监事会工干报告》; 2、《公司 2015 年度财政决算报告的议案》; 3、《公司 2015 年年度报告及摘要的议案》; 4、《公司 2015 年度盈利分派预案的议案》; 5、《关于公司 2015 年度外面部把持己我评价报告的议案》; 6、《公司 2015 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告的议案》; 7、《公司估计 2016 年度日日相干买进卖的议案》; 8、《公司外面部把持规则踏实己查表的议案》; 9、《公司运用弃置不顾募集儿子资产和超募资产购置理财富品的议案》; 10、《公司对控股儿分店供担保的议案》; 11、《公司 2015 年度向银行央寻求概括任命信额度的议案》; 12、《公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》; 13、《公司 2015 年度初级办人员薪酬的议案》; 14、《公司关于续聘 2016 年度财政报告审计机构的议案》; 15、《公司 2016 年度第壹季度报告全文及注释的议案》。 (叁)2016 年 5 月 13 日,公司召开了第叁届监事会第九次会,审 议经度过了如次议案:《公司关于向相干方购置资产的相干买进卖的议案》。 (四)2016 年 6 月 13 日,公司召开了第叁届监事会第什次会,审 议经度过了如次议案:《公司关于出产特价而沽参股公司股权的议案》。 (五)2016 年 8 月 24 日,公司召开了第叁届监事会第什壹次会, 审议经度过了如次议案: 1、《公司 2016 年半年度报告及其摘要》; 2、《公司 2016 年半年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》。 (六)2016 年 10 月 20 日,公司召开了第叁届监事会第什二次会, 审议经度过了如次议案: 《公司 2016 年第叁季度报告全文及注释的议案》。 (七)2016 年 11 月 25 日,公司召开了第叁届监事会第什叁次会, 2 审议经度过了如次议案:《关于增补养公司第叁届监督者的议案》。 (八)2016 年 12 月 13 日,公司召开了第叁届监事会第什四次会, 审议经度过了如次议案:《关于推选公司第叁届监事会主席的议案》。 (九)2016 年 12 月 27 日,公司召开了第叁届监事会第什五次会, 审议经度过了如次议案:《公司关于参加以投资装置徽节供销合干展开基金拥有限 责公司暨相干买进卖的议案》。 二、监事会对报告期内拥关于事项的复核意见: 在 2016 年度,本着对所拥有股东方担负的肉体,监事会所拥有成员详细履 行监督本能机能,经核对,对公司的规范运干、财政、募集儿子资产运用、相干提交 善等相干情景发表发出产意见如次: (壹)公司依法运干情景 经核对,监事会认为:公司董事会及经纪班儿子却以严峻依照国度相干 法度法规规范运干,确立了较为完备的内把持度。没拥有拥有发皓公司董事、尽 经纪及其他高管人员在实行公司职政时拥有违反罪行度、法规、《公司章程》 或伤害公司利更加的行为。 (二)反节公司财政的情景 经核对,监事会认为:为公司财政制度健全,财政运干规范、财政状 况良好,财政报告真实、正确、客不清雅地反应了公司的财政情景和经纪效实。 监事会对活期报揭发表发出产了封皮复核意见,认为董事会编制和审议的公司年 报、半年报和季报以次适宜法度、行政法规和中国证监会的规则,报告内 容真实、正确、完整顿地反应了公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误 带性述容许严重缺漏。 (叁)反节募集儿子资产运用情景 经复核,监事会认为:公司依照《募集儿子资产办方法》的要寻求办和 运用募集儿子资产,公司募集儿子资产还愿参加项目与允诺言参加项目不符。不发皓 募集儿子资产运用不妥的情景,没拥有拥有伤害股东方和公司利更加的情景突发。公司董 3 事会出产具了《关于募集儿子资产 2016 年度寄存放与运用情景的专项报告》,该报 告适宜《中小企业板上市公司募集儿子资产办细则》及相干程式带的规则, 照实反应了公司截止到 2016 年 12 月 31 日募集儿子资产还愿运用和寄存放情景。 (四)关于严重资产收买进、出产特价而沽情景 经核对,监事会认为:报告期内公司不突发严重资产收买进或出产特价而沽严重 资产行为。 (五)关于相干买进卖情景 经核对,监事会认为:公司突发相干买进卖的决策以次适宜拥关于法度、 法规及《公司章程》的相干要寻求,公司相干买进卖均以市场标价为基础,提交 善公允靠边,没拥有拥有发皓伤害公司利更加的行为。 (六)外面部把持己我评价情景 经核对,监事会认为:董事会出产具的《公司 2016 年度外面部把持己我 评价报告》,真实反应了公司外面部把持的根本情景,公司已确立了较为健 全的外面部把持体系,创制了较为完备、靠边的外面部把持制度,适宜国度拥有 关法规和证券接管机关的要寻求,各项外面部把持制度在消费经纪等公司营运 的环节中违反掉落了持续和严峻的实行。 (七)公司确立和实施内幕知情侣办制度的核对情景 经核对,监事会认为:公司曾经确立了《内幕信息知情侣吊销办制 度》、《外面部信息报递送和运用办制度》等关于办内幕信息的制度,并拥有 效实行,实在备范内幕信息知情侣员泛用知情权,泄露内幕信息,终止内 幕买进卖等违规行为的突发,维养护了广阔投资者的合法权利。不发皓相干人 员使用内幕信息从事内幕买进卖。 叁、 2017年度工干方案 2017年,监事会将持续依照《公司法》、《公司章程》和《监事会 事规则》等法度法规及规章制度的规则和要寻求,本着对所拥有股东方担负的态 度增强大接管力度,对董事会和初级办人员增强大监督,催促公司进壹步完 4 善法人办构造,维养护公司及股东方的合法权利,为公司规范运干、完备和 提升办程度拥有效发挥动本能机能;同时持续忠实、勤政勉地实行监督天职,依法 列席董事会和股东方父亲会,即时把握公司严重决策事项,并监督董事会和股 东方父亲会各项决策以次的合法性,从而更好地维养护股东方的权利;经度过对公司 财政办、经纪情景的监督反节,僵持与外面部审计机关和外面部审计机构良 好的沟畅通等方法,时时增强大对企业的监督反节,推向公司规范运干,备范 经纪风险。 装置徽辉隆农资集儿子团弄股份拥有限公司 二〇壹七年四月二什六日 5

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